经济与法讯　近年来，一些网络传销组织假冒“国家项目”名义，宣称在某些App上充值、投资理财可高额返利、稳赚不赔，以此拉人头发展会员，伺机骗取钱财。近日，云南警方破获了这样一起特大网络传销案，涉案App全国注册用户达147万余人，涉及陕西、福建、安徽、云南等31个省（市、自治区），涉案金额约5.6亿元。

涉案App用户147万余人 案值5.6亿

　　在本案中，参与传销组织的头目之一陈某某原本经营着一家餐馆，却被虚假的国家项目所蒙蔽，被巨额收益所吸引、误入传销陷阱，且沦为犯罪组织的帮凶。

　　2023年3月，在云南经营一家餐馆的陈某某偶然接到了一个陌生人打来的推销电话，向她推荐一个所谓“国家投资项目”，只要下载两个App，就可以直接在上面购买所谓国家投资项目的原始股权。

　　抱着试一试的心态，陈某某下载了该男子所推荐的两款投资App。在App中，有相关项目的新闻报道，而且投资门槛非常低，只需100元就能成为会员。于是，陈某某分别用自己和丈夫、子女的身份信息注册投资。

　　在这两款App上，可通过认购股权或购买产品的方式进行投资。以购买App上推荐的某开发产品为例，投资者只需出资488元，首月就能领取2800元，购买三个月后，就可净赚3812元。同时，老会员只要成功介绍三人成为新会员，就能获得“三代返利”的奖励。

　　在高收益的刺激下，陈某某在多个社交软件上建群进行宣传。短短几个月时间，她注册的几个账户直接或间接地发展了上百万会员，为她带来了两百多万的收入。但慢慢地，提现变得很困难了。

　　一旦选择提现，这个App就提示需要交钱，打通提现通道才能到账。就算交钱打通了提现通道，但钱款并不会到账，询问工作人员得到的答复也是模棱两可。

　　直到此时，陈某某依然没有察觉到不对劲，而是选择继续相信和等待。直到2023年5月，这两个App就无法操作了。可工作人员却告诉她无需担心，他们将推出全新的App，所有投资收益转移到新的App中，所有权益都能继续享受。

　　犯罪嫌疑人 陈某某：就看那个数字变得挺快的，觉得心里也忐忑得很，可能时间走不长，心里也想过，但是走多久算多久，我们也不知道它走多长。

撒网式“拉人头” 限制提现套路多

　　就在陈某某一伙追逐自己的发财梦时，这个投资项目引起了警方的注意。2023年6月，昆明警方发现，有人在网上大肆鼓吹这些App并拉人投资，参与人数众多。

　　警方经走访调查发现，这些所谓国家投资项目连基本信息都是虚假的，很有可能涉嫌违法犯罪。

　　昆明市东川区公安局经侦大队副大队长 杨天红：发现这个线索之后，我们也就相当于当时成立了专案组，分组对这个案件开展了调查。经过前期的摸索，发现这个App确实涉嫌传销。

　　经警方研判，这些App的运营模式完全符合组织、领导传销活动中的入门费、层级性、拉人头、团队计酬等特征。

　　昆明市东川区公安局经侦大队副大队长 杨天红：缴纳入门费成为会员，成为会员之后他要通过二维码邀请下面的投资参与人成为会员，然后层级明显，层级也达到了传销组织的特征。

　　随后，昆明市公安局迅速成立专案组开展深挖细查。经研判，民警锁定了组织者以及App制作者赖某、廖某某、龙某某和林某某等人，并前往陕西、福建、安徽等地将嫌疑人悉数抓捕归案。

　　经查，该传销组织由境外人员指使中间人赖某在国内寻找研发团队研发App，境外人员支付赖某70多万元的报酬及40多万元的研发费用。之后，赖某通过电话、社交平台等方式进行撒网式拉人入伙，逐渐发展起以陈某某为首的传销团队，不断拉人入伙，当资金池积累到一定数量，赖某等人就以各种借口，限制投资者提现，底层的投资者最终血本无归的同时，还涉嫌违法犯罪。

以“国家项目”名义行骗

超100万人参与

　　经警方查实，打着“国家项目”投资理财的幌子，该传销组织利用网络App大肆发展会员，参与人员达100多万人，涉案金额5亿多元，这些App为何能吸引到这么多人参与传销活动呢？

　　截至2023年7月，这三款用于传销的App全国注册用户达147万余人，涉及陕西、福建、安徽、云南等31个省（市、自治区），传销层级达35级，涉案金额约5.6亿元。

　　昆明市东川区公安局经侦大队副大队长 杨天红：它把国家的很多重大新闻也镶嵌进去，老百姓抱着半知不熟的心态，很容易就相信了这个投资项目。里面的项目也比较多，每个项目每天的收益回报也是不一样的，很容易引导投资参与人员进行多项目多投资。

　　警方提醒：正常投资的风险和收益是对等的，而传销则是打着“一本万利、只赚不亏”等旗号诱骗投资者，甚至用虚构的产品或脱离实际价值的产品忽悠投资者。

　　传销参与者：他们当时讲的就是说，是国家扶持的这个项目，肯定是没有什么问题的。

　　在这起案件中，参与传销的人员大多是中老年人，投资金额一百元至上万元不等。截至2024年7月28日，全国24个省（市、自治区）共立案106起，对94名犯罪嫌疑人采取强制措施，成功实现对该传销组织全链条打击。陈某某、赖某、廖某某、龙某某等人的行为，已经涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在进一步办理中。

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发布：经济与法

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