从2025年春节到3月份左右，北京警方大概抓了上千个做大宗贸易的人，这样北京的一些商圈，比如说合融汇、复兴国际等，很多楼层都空了，整个公司全被检察给端了。全拉到了朝阳看守所，你们讲一讲这些人是如何利用大宗贸易实施诈骗的？我以我的一个委托人为例。我的委托人，他在北京做大宗贸易，前一段时间被抓了，今天在朝阳看守所，我顺利给他办了取保。通过跟大家了解到的消息，我跟你们揭秘北京的大宗贸易公司是如何骗取中间人履约保证金的。

　　【1】广撒网，抛诱饵

　　这些大宗贸易公司呢，他们首先他会在网上发布一些大宗商品的交易信息，比如说石油、白糖、木材等。这些交易信息一般人其实是接触不到的，但是一些中间商在获取这些消息之后，恰好很容易就在这些平台上找到了上下游的购买者，他会想，他联系到了上下游，很容易就可以利用差价赚一大笔钱。

　　【2】立人设，塑实力

　　但是呢，这些中间商又没有大量资金，于是为了一夜暴富，就找一些大的金主公司来做支撑，于是他们就在平台上会联系一些大的商贸公司，恰好那这个时候就会出现一些大的商贸公司。第一届商贸公司会告诉他，他们资金量很大，从来不会看订单的情况，也不会了解你订单的交易流程。他们的业务范围很广，无论你有什么样的订单，他们都可以收。第二，他们会声称他们只接正规的交易。而且他们都是正规的贸易商和经纪人，有能力进行大宗商品进行交易。第三，他们会告诉你，他们在北京关系很硬。背靠着国央企的一些资源，账户上都趴着上百亿的资金，不在乎你的一点钱。第四。他们会给你展示公司的营业执照、注册资金等，还伪造一些假的资质证书让你看。

　　【3】收网罗，骗保证金

　　以上几点呢，其实就是骗取中间人的信任，如果说你作为中间人恰好被他们给忽悠住了，那这样的话，他们就会让你按照行规去缴纳履约保证金，哪怕是说打电话的时候跟你说，不要等你真的到了现场去了，他们还会给你提这个履约保证金。因为他们的根本目的其实就是骗取你的履约保证金，因为真实的贸易商很在乎交易的每个细节，甚至是为了一个交易的流程，都会与上下游经过多次的沟通协调。只有一些骗子买家，他们才不会在意这些细节。

　　【4】制造矛盾，拒不退款

　　然后你作为中间商，你迫切的需要他们进行电子交易，等你交了履约保证金之后，你放心吧，这个业务肯定成不了。因为你的理由，保证金肯定不会退退换的，在上下游就会出现各种各样的矛盾，导致你的交易成不了。他们也不会退还你的履约保证金。这样，从他们设计的一个局，就完完整整的把你的履约保证金骗到手了。

　　“从‘完美金主’到‘人间蒸发’，北京警方这次端掉的上千人的骗局，揭露了一套专坑大宗贸易中间人的完整剧本。他们的骗术环环相扣，精准利用了人性的弱点。

来源：微信公众号“煤圈掘金局”

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